2017 年 6 月 12 日武汉市公安局通报,近日破获一起特大网络诈骗案。抓获包括卢某、熊某等 8 名首脑分子在内的涉案人员 808 名,查扣涉案电脑 800 余台、手机 2000 余部、银行卡 3000 余张。据悉,这是全国打击利用非法互联网金融平台实施诈骗犯罪中,查获涉案人数最多的一起案件。
2017 年 4 月,武汉市公安局江岸区分局在“万名警察进社区”工作中发现,在江岸区塔子湖地区有人实施电信网络诈骗。警方经过 2 个多月的秘密侦查,发现了一个特大网络诈骗犯罪团伙。该团伙利用非法互联网金融平台,通过电信网络招揽客户,采取推荐股票、炒期货等方式实施诈骗。窝点遍布武汉,藏身江岸、洪山、东湖高新、硚口、江汉等 5 个区的写字楼内,涉及从业人员 800 余人。武汉市公安局成立专班深入窝点开展摸底调查,摸清了该犯罪集团的人员结构、活动规律、作案手法,并锁定了骨干成员。
6 月 7 日,江岸区公安分局及市局刑侦、网安、技侦、特警等多个警种共组织 1000 余名警力,分成 14 个抓捕组,同时对首脑分子和 10 处窝点实施突击抓捕行动,共抓获涉案人员 808 名,其中首脑分子 8 名,查扣电脑 800 余台、手机 2000 余部、银行卡 3000 余张。
经初步审查,2015 年以来,该犯罪团伙以投资组建的某集团公司为总部,旗下先后成立多家分公司、子公司,设立人事部、财务部、行政部等机构部门,分为经理、分析师、业务小组长、业务员等组织层级,在网上发布招聘信息招揽、培训业务员,依托虚构的互联网金融平台,通过业务员以有内幕消息等虚假信息为由,引诱受害人加入专门 QQ 群、微信群,再由所谓的“证券公司资深分析师”和“经理”逐个联系受害人,引诱受害人交易股票、期货、贵金属、外汇等金融产品,受害人若获利则按“五五”、“六四”分成,若亏损则拉入“黑名单”不再联系。
目前,警方已依法采取刑事强制措施 456 人,其中,刑事拘留 411 人,取保候审 45 人。该案还在进一步调查中。
图为查获的部分手机。
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